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6 Questões para as Instituições Financeiras repensarem seus programas de PLD

Com o forte aumento do número de transações financeiras, as práticas ilícitas no mercado se tornaram mais sofisticadas, impondo desafios estratégicos, metodológicos e operacionais no desenvolvimento de programas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), principalmente no que se refere à efetividade e eficiência das abordagens utilizadas. Com base nessa temática, o relatório “Finding a Needle in a Haystack” da Consultoria Oliver Wyman destacou a necessidade de as instituições repensarem os seus programas de PLD.

Nossos diferenciais:

- Somos parte da ABBC - Associação Brasileira de Bancos, por isso, estamos sempre próximos dos principais acontecimentos do mercado e dos melhores profissionais.
- Oferecemos cursos com forte resultado profissional: o aluno volta para sua empresa aplicando o que aprendeu em sala de aula.

- Todos os nossos instrutores têm larga experiência de mercado.
- Nossas turmas têm um número limitado de participantes, para melhor aproveitamento dos treinamentos.